Podría tratarse de una cantidad mucho mayor fruto de un presunto gran fraude generalizado, en el sector de de suministros de hidrocarburos,, ya que se han detectado operativas similares en las transacciones comerciales efectuadas por otras mercantiles
La investigación de la fiscalía determina que durante el período comprendido entre los ejercicios 2016 y 2021, Cepsa podría haber cometido un presunto fraude de 7,8 millones de euros
Se registraron en el décimo mes del año 263 sociedades, solo tres más que en septiembre, siendo así el peor periodo del año | Respecto a 2021 se produjo una bajada del 7,1%
Los investigadores deducen que desde finales de julio de 2019 hasta el 1 de diciembre de 2021, 29 meses, la investigación dentro de la Agencia Tributaria Canaria estuvo paralizada sin justificación alguna
La compañía fijó en 2017 como objetivo sumar una producción de 3,2 millones de toneladas de fueles y gasóleos en los puertos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife
La filial de la compañía, Petrocan, podría haber cometido un fraude de 7,7 millones de euros a la Agencia Tributaria por importar gasoil haciéndolo pasar por fueloil
La investigación que dirige el Juzgado de Instrucción Nº2 de Las Palmas de Gran Canaria también afecta a dos funcionarios de la Agencia Tributaria Canaria