La Guardia Civil de Gran Canaria, en el marco de la operación “MORGHULIS”, ha detenido este mes a una ciudadana como autora de estafa bancaria y falsedad documental, quien se identificaba como representante en la isla de Gran Canaria de la plataforma digital de contenido multimedia Creators Alliance, ocasionando perjuicios económicos a multitud de usuarios.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas, a través del Equipo@ Gran Canaria, centralizó las denuncias recibidas en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Vecindario, detectando patrones comunes en la actuación de la organización, como la utilización de ciertos números de teléfonos y billeteras de criptomonedas similares para ponerse en contacto con las víctimas y el posterior envío de los importes defraudados a dichas billeteras, así como la asistencia a los eventos ya mencionados.

Inicio y análisis de la operación “MORGHULIS”

La Guardia Civil inició la operación el pasado mes de abril, basada en el análisis pormenorizado de los medios empleados por los autores. Dicho análisis consistió en el empleo y uso de las líneas de telefonía para dar instrucciones a los denunciantes una vez dados de alta como usuarios, la utilización de las plataformas en las que se soportaba la propia aplicación a través de los prestadores de servicios que daban soporte a la misma.

Tras el análisis de la documentación, aportada por los prestadores de servicios, documentación bancaria y tomas de declaración a las víctimas, se dio con el paradero de la oficina física, la cual ya no contaba con actividad tras el colapso de la plataforma, localizando con posterioridad a su responsable y procediendo a su detención.

Captación masiva de usuarios en eventos presenciales

La investigada había establecido una sede en la capital de Gran Canaria, desde donde organizaba eventos para captar nuevos usuarios. Estos eventos llegaron a reunir en torno a 900 asistentes en un salón de actos, quienes, motivados por la plataforma, descargaban la aplicación en sus dispositivos móviles. Posteriormente, tras el colapso global de la plataforma, muchos usuarios sufrieron pérdidas económicas.

La afectación no se limitó a Gran Canaria, sino que alcanzó a usuarios en diversos países, generando un impacto económico internacional.

Líneas de investigación abiertas y alcance internacional

Actualmente, la Guardia Civil mantiene abiertas otras líneas de investigación para identificar a más personas implicadas en la trama, incluyendo a sospechosos vinculados a la sociedad internacional con sede en Reino Unido y a los desarrolladores de la aplicación. Se continúa trabajando en el análisis y trazabilidad de las operaciones realizadas con billeteras descentralizadas de criptomonedas, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y evitar nuevas estafas.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de San Bartolomé de Tirajana y a la Fiscalía de dicho partido judicial, al tener a todas las víctimas perjudicadas como residentes en dicho municipio.