La operación policial llevada a cabo este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Gran Canaria adelantada esta mañana sigue arrojando novedades. La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, se centra en la plataforma de inversión en criptomonedas FX Winning, que presuntamente operaba como una estafa piramidal tipo Ponzi.

Fuentes del caso han confirmado que hay cinco detenidos, la mayoría en Canarias, acusados de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y organización criminal. Los arrestados serán puestos a disposición judicial entre este miércoles y jueves. La trama habría dejado más de 500 perjudicados, muchos residentes en el archipiélago.

La sombra de David Merino

La operación supone un nuevo capítulo en la investigación en torno a David Merino, el empresario canario que está en el centro de las sospechas sobre FX Winning. Tal y como ha publicado Atlántico Hoy en diferentes artículos publicados a lo largo de los últimos dos años, Merino fue señalado como el presunto responsable de un entramado que gestionaba, mediante ocho sociedades distintas, las aportaciones de miles de inversores atraídos por la promesa de beneficios millonarios gracias a un supuesto algoritmo infalible.

La justicia estima que el fraude podría haber movido cifras superiores a los 3.000 millones de dólares a nivel internacional. La plataforma ofrecía rentabilidades que, según las pesquisas, no procedían de operaciones reales en mercados financieros, sino de un sistema en el que las aportaciones de nuevos inversores servían para pagar a los anteriores: el esquema clásico de una pirámide Ponzi.

En uno de los momentos clave del caso, la Audiencia Nacional abrió diligencias para rastrear el paradero de Merino, que llegó a ser objeto de atención de agencias internacionales como la DEA estadounidense, ante las sospechas de que pudiera haberse refugiado en México.

Reacciones y próximos pasos

La Guardia Civil tiene previsto emitir una nota oficial sobre la operación en las próximas horas. Mientras tanto, los agentes analizan la documentación intervenida en los registros y no se descartan nuevas detenciones.

Por su parte, las asociaciones de afectados han reclamado celeridad a las autoridades para intentar recuperar los fondos desaparecidos y proteger a quienes invirtieron sus ahorros en la plataforma.