La Guardia Civil ha desarticulado una red de ciberestafadores con ramificaciones en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife que habría defraudado más de un millón de euros haciéndose pasar por entidades bancarias. La operación se ha saldado con 29 personas detenidas y otras 57 investigadas en diferentes provincias españolas.
Según ha informado este martes la Guardia Civil, la denominada operación Ibermellow permitió desmantelar un call center con capacidad para enviar más de 100.000 SMS falsos a la hora. En ellos se alertaba a las víctimas de supuestos cargos bancarios de elevado importe y se facilitaba un número de teléfono para paralizar la operación.
Actuaciones en las dos provincias canarias
La segunda fase de la investigación permitió desarticular el sistema de blanqueo de capitales que la organización tenía distribuido por buena parte del territorio nacional. Las actuaciones alcanzaron las provincias de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, además de A Coruña, Álava, Alicante, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valladolid, Valencia y Zaragoza.
La Guardia Civil no ha detallado cuántas de las detenciones o personas investigadas corresponden concretamente a Canarias. En esta segunda fase fueron detenidas 24 personas y otras 57 quedaron investigadas como presuntas mulas económicas, captadores o encargados de retirar el dinero.
SMS falsos y llamadas de supuestos gestores
La investigación comenzó el pasado año después de que se presentaran numerosas denuncias en Huesca con un mismo patrón basado en técnicas de 'smishing' y 'vishing'. Primero, los estafadores enviaban un SMS haciéndose pasar por el banco de la víctima y alertando de movimientos sospechosos en su cuenta.
Posteriormente, los afectados recibían una llamada en la que los delincuentes se presentaban como gestores bancarios. Utilizando datos personales de las víctimas y técnicas de ingeniería social, lograban que estas realizaran transferencias a cuentas controladas por la organización o incluso contrataran préstamos personales cuyo dinero era posteriormente desviado.
Con este procedimiento, la red habría logrado estafar más de un millón de euros a 43 personas, todas ellas residentes en Aragón: 25 en Huesca, 11 en Zaragoza y siete en Teruel.
Más de 250.000 euros recuperados
La primera fase de la operación se desarrolló en marzo, con registros en Badalona y Terrassa, en Barcelona; Carabanchel, en Madrid; y Cartagena, en Murcia. En ellos fueron detenidos cinco presuntos miembros de la cúpula de la organización y se intervino el call center desde el que se realizaban los envíos masivos de mensajes.
Los agentes intervinieron 57.520 euros en efectivo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas para el envío masivo de SMS y 70 teléfonos móviles, además de artículos de lujo y diversa documentación. En el conjunto de la operación, la Guardia Civil ha conseguido recuperar 256.708 euros procedentes de diferentes cuentas bancarias controladas por los ciberestafadores.
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