La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han llevado a cabo una operación contra una red internacional de blanqueo de capitales que ha dejado nueve detenidos en distintos puntos de España, entre ellos Tenerife. El operativo, desarrollado en colaboración con Europol, ha permitido desarticular un entramado que utilizaba la compra de vino español y maquinaria industrial para blanquear más de tres millones de euros procedentes de ciberestafas.
Según han informado este miércoles ambos organismos en un comunicado, durante los días 20 y 21 de octubre se practicaron siete detenciones en Madrid, Alicante y Tenerife, además de cinco registros en domicilios y empresas. Uno de los registros tuvo lugar en el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife.
En las actuaciones se intervinieron documentos mercantiles, facturas, registros contables, equipos informáticos, teléfonos móviles, joyas de alto valor y dinero en efectivo.
Una red internacional de ciberestafas
La investigación, iniciada en 2025 por Vigilancia Aduanera en Cantabria, permitió identificar una organización que obtenía dinero mediante estafas informáticas a empresas y particulares de distintos países de Europa, Sudamérica y Asia.
Entre los métodos utilizados figuraban la interceptación de correos electrónicos corporativos para desviar pagos, la suplantación de empresas y las conocidas como 'estafas del amor'. Las autoridades han identificado víctimas en países como Alemania, Finlandia, Portugal, Suecia, Taiwán y Perú.
Para ocultar el origen del dinero, la organización recurría a sociedades pantalla y personas que facilitaban sus cuentas bancarias, conocidas como 'mulas financieras'. Posteriormente, los fondos se distribuían mediante transferencias, retiradas de efectivo y operaciones internacionales.
Compra de vino y maquinaria para blanquear el dinero
Según explican los investigadores, la red utilizaba el dinero obtenido de las estafas para adquirir vino español, maquinaria y vehículos industriales, que posteriormente exportaba a países africanos. La organización también recurría a las propias bodegas proveedoras para realizar las exportaciones, con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero y desvincular las operaciones comerciales de los fondos ilícitos.
La operación se desarrolló en dos fases. La primera tuvo lugar el 11 de agosto en Torrelavega (Cantabria), donde fueron detenidas dos personas, entre ellas el considerado responsable de captar a las 'mulas financieras'. La segunda se ejecutó los días 20 y 21 de octubre, con siete detenciones adicionales y registros en Madrid y Tenerife. El volumen de fondos blanqueados supera los tres millones de euros, según la investigación, que también ha detectado numerosas tentativas de estafa adicionales. En el dispositivo participaron unidades de Vigilancia Aduanera, la Policía Nacional y Europol, con la colaboración de autoridades de varios países europeos.
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