Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa y el blanqueo de capitales en una operación desarrollada entre Santa Cruz de Tenerife y Barcelona, que se ha saldado con diez detenidos —ocho hombres y dos mujeres, de entre 19 y 31 años— y cinco ingresos en prisión.
El grupo, con un entramado perfectamente estructurado, habría defraudado más de 1,1 millones de euros a través de sofisticadas estafas en línea. Hasta el momento se han identificado 155 víctimas en todo el país, aunque la investigación sigue abierta y no se descarta que la cifra aumente.
‘Hijo en apuros’ y smishing
La operación, denominada ‘Arcángel’, se inició en abril tras la denuncia de una vecina de Santa Cruz de Tenerife, víctima de una estafa con el método del “hijo en apuros”, un engaño que utiliza mensajes falsos de supuestos familiares para solicitar dinero de forma urgente.
A partir de esta denuncia, los investigadores destaparon una red que combinaba diferentes técnicas de fraude digital, como el smishing (mensajes SMS falsos) y el vishing (llamadas telefónicas fraudulentas), junto a identidades falsas y cuentas bancarias de “mulas financieras” para mover el dinero y dificultar su rastro.
Red bien estructurada
En los registros realizados en diez inmuebles de Cerdanyola y Sabadell, los agentes intervinieron 28 teléfonos móviles, más de 150 líneas de comunicación, armas, dinero en efectivo, drogas, tarjetas bancarias, ordenadores y criptomonedas.
Los primeros análisis del material incautado revelan la existencia de bases de datos con miles de datos bancarios y direcciones de monederos virtuales, lo que apunta a una red de víctimas potenciales aún por identificar.
La investigación, liderada por la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife con apoyo de unidades especializadas en Barcelona, pone de relieve la eficacia de la cooperación policial frente a delitos tecnológicos complejos con impacto nacional.
“La operación demuestra la capacidad de respuesta ante redes criminales que combinan el fraude financiero con el uso de nuevas tecnologías”, destacan fuentes policiales.