El fundador de FxWinning es el dueño de ocho sociedades bajo lupa de la Audiencia Nacional | Tienen el mismo domicilio, el número 8 de la calle Torres, y objetos sociales parecidos como la comunicación, la electrónica o la venta y reparación de vehículos
Dos personas son acusadas como presuntas autoras de un delito continuado de estafa al no pagar ninguno de los importes de las compras realizadas a distintas entidades, por las que la Fiscalía solicita seis años de prisión e indemnizaciones
Utilizaba el nombre de una persona fallecida con el fin de aprovecharse de las bonificaciones asociadas al mismo por la antigüedad en su permiso de conducir
Los hechos ocurrieron en el sur de Tenerife. El estafador, residente en Gijón, utilizó este conocido método por el que se hacen pasar por el hijo de la víctima pidiendo una transferencia inmediata poniendo de excusa una falsa urgencia
Robayna García declaró ante la magistrada María de los Ángeles Lorenzo que tiene pruebas de que algunos de los investigados entregaron cantidades económicas con el fin de que sus negocios tuvieran un trato de favor
El hombre fue víctima de una estafa y dio su teléfono personal con la excusa de que debían dejar el fijo libre porque iba a recibir una llamada de los transportistas
La estafa consistía en controlar los emails de los proveedores para saber cuándo se pagaban las facturas y luego suplantarles para dar una nueva cuenta bancaria