estafa
La Fiscalía pide cárcel para el administrador de Seguridad Integral Canaria por apropiación indebida
El ministerio público acusa a Héctor de Armas de quedarse con 83.000 euros de Caixabank, Bankia y BBVA. Se enfrenta a tres años y medio de prisión y la obligación de devolver el dinero supuestamente sustraído
El Juzgado archiva las denuncias de las afectadas por el cierre de 360 Clinics en Canarias
La Justicia ha parado de manera provisional la vía penal del caso; las clientas afectadas pueden iniciar acciones civiles para recuperar el dinero abonado de los tratamientos
Denuncia de estafa: 360 Clinics hizo pasar su cierre en La Laguna por una mejora de instalaciones
Clientas afectadas quieren denunciar a 360 Clinics por estafa, ya que presuntamente ocultó información de la quiebra hasta el último día
Las víctimas del caso Tradex cobraban en efectivo antes del colapso de la trama
Los afectados relatan en el juicio que recogían sus ganancias en las oficinas de Mukesh Daswani, acusado de una estafa piramidal de tres millones de euros
Los despachos canarios SHM y R&M preparan demandas colectivas contra 360 Clinics por su cierre
La cadena de centros de estética se ha declarado en preconcurso de acreedores y ha dejado a centenares de clientes sin información sobre sus tratamientos
Dos detenidos en Santa Cruz por intentar estafar 1.400 euros a una pareja con el 'timo del asfalto'
Los presuntos estafadores detenidos por la Policía Local, que se habían identificado como operarios municipales, se encararon con un familiar de los afectados que sospechaba del timo llegando a golpearle
Cierra una franquicia de estética en Tenerife y los clientes tienen que seguir pagando tratamientos
La presunta estafa podría afectar a cerca de 200 personas en el Archipiélago y al menos 500 a nivel nacional
Una estafa que arruinó vidas: comienza el juicio por el 'caso Tradex' con 120 afectados
La Fiscalía solicita hasta 12 años de prisión para el empresario Mukesh Daswani, considerado el principal responsable
Robaban lubinas de jaulas marinas y las vendían a restaurantes del sur de Tenerife
Han detenido a cinco personas por el robo continuado de lubinas en instalaciones de acuicultura situadas cerca de Playa de Los Cristianos. El producto se distribuía presuntamente a varios restaurantes sin pasar por ningún tipo de control sanitario
La ULPGC alerta a su alumnado de una oleada de correos falsos que reclaman pagos de matrícula
El Servicio Informático confirma un ataque de phishing con dominios que imitan al oficial solicitando pagos falsos de 1.250 euros de matrícula, por lo que pide no realizar transferencias ni abrir enlaces sospechosos
La Policía desmantela una red criminal en Tenerife y Barcelona que estafó más de un millón de euros
Diez personas han sido detenidas en la operación ‘Arcángel’, con cinco ingresos en prisión; la red empleaba técnicas como el “hijo en apuros”, el smishing y el vishing para defraudar a más de 150 víctimas en toda España
'Caso Tradex': el juicio contra el canario Mukesh Daswani se extenderá de noviembre a enero
La Audiencia de Santa Cruz celebra entre el 5 de noviembre y el 20 de enero de 2026 el juicio del “caso Tradex”, una estafa piramidal que habría defraudado entre 2,5 y 3 millones de euros a 120 afectados
El escándalo del 'Caso Tradex': el canario Mukesh Daswani se enfrenta a 12 años de cárcel por estafa
La Fiscalía pide 12 años de prisión para el empresario canario Mukesh Daswani por el presunto fraude millonario del ‘caso Tradex’, un entramado financiero que afectó a más de un centenar de clientes
Localizadas en Tenerife víctimas de una red criminal de estafas a través de WhatsApp
La Policía Nacional detiene a cinco implicados de esta red de estafas en Valladolid mientras tres permanecen en paradero desconocido
Condenado a 8 años de cárcel por estafa el fundador de la plataforma cripto Arbistar
La Audiencia ha acordado que los condenados deben indemnizar en concepto de responsabilidad civil a los 9.494 perjudicados certificados por la Fiscalía, a los que deben devolver los bitcoins transferidos a Arbistar en una cuantía aún por concretar
La UCO señala a Lucas Cruz como administrador de una empresa que blanqueaba dinero de FX Winning
La investigación le sitúa al frente de la sociedad estonia que canalizó fondos de la presunta macroestafa, aunque el propio Cruz niega cualquier relación con esa empresa y se desmarca de David Merino, supuesto cabecilla de la trama
Prisión y multa para dos grancanarios por estafar 81.500 euros en una campaña publicitaria
El Tribunal Supremo mantiene las penas de cárcel y multa a dos empresarios grancanarios por estafar 81.500 euros a una empresa de publicidad, aunque los absuelve del delito de falsedad documental
La Audiencia Nacional ordena bloquear las cuentas de Juan Faber en Malta vinculadas a FX Winning
El Juzgado Central de Instrucción Nº 6 ha emitido una Orden Europea para que las autoridades de Malta requieran a Crypto.com el cierre inmediato de las cuentas del presunto cabecilla de la trama y entreguen todos los datos de sus operaciones
