Los dos principales acusados se aprovechaban de hombres vulnerables que también podrían acabar en prisión por el delito de falsedad en documento mercantil en concurso con uno de estafa
Estará acompañado en el banquillo por un abogado con el presuntamente planeó comprar Aguas Roque Nublo a través de una empresa pantalla para que no se le relacionara con la operación
Fruto de la colaboración internacional con Europol y las policías de Alemania, Bélgica, Chipre, Hungría y Países Bajos, se ha desarticulado una organización criminal a escala europea
El dueño de Tradex Asset Management está investigado por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales, donde hay más de 400 afectados, y piden su extradición a España.
El estafador aceptó una pena de dos años de prisión, el pago de una multa y tendrá que devolver el dinero que con falsas promesas le quitó a su amigo de la Vega de San Mateo
De los 800 casos que actualmente maneja la Asociación, estiman que entre un 17% y 18% son estafados en Canarias, aunque los datos pueden ser tremendamente superiores
Una vecina de La Cuesta comparte el engaño en el que cayó por parte de la Ondee, empresa ya investigada e ilegalizada por la Policía y la Guardia Civil
Los hechos han ocurrido entre La Palma y Tenerife, lugar al que la víctima se había desplazado por motivos de salud y por ser una de las evacuadas por la erupción del volcán
La Policía no ha facilitado información sobre las investigaciones "preliminares" que ha abierto sobre este caso y que se ha conocido a raíz de la denuncia de los empleados contra el presidente ejecutivo y fundador de Tradex Asset Management
Los detenidos, de 42 y 39 años y con antecedentes policiales, actuaban en el municipio de La Laguna como agentes externos de una reconocida empresa inmobiliaria
Según avisa la compañía eléctrica, los hosteleros están recibiendo llamadas donde se les insta a depositar una determinada cantidad de dinero en una cuenta bancaria para saldar supuestos impagos