La Guardia Civil investiga a una persona residente en Santa Cruz de Tenerife como presunta responsable de una estafa informática a una empresa de Huesca. Según el instituto armado, el fraude consistió en suplantar la identidad de un trabajador para lograr que una nómina fuera ingresada en una cuenta bancaria distinta a la habitual.
La empresa afectada presentó una denuncia telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil después de detectar una transferencia fraudulenta relacionada con el pago de un salario. Los agentes comprobaron que los hechos encajaban con el patrón habitual de este tipo de ciberestafas.
Una cuenta falsa
El presunto autor habría interceptado una comunicación por correo electrónico en la que un empleado solicitaba que su próxima nómina se ingresara en una cuenta bancaria diferente. Siguiendo sus protocolos internos, el departamento financiero pidió al trabajador un certificado de titularidad de la nueva cuenta.
Fue entonces cuando el ciberdelincuente, suplantando la identidad del empleado, respondió al mensaje con documentación falsificada para acreditar, de forma fraudulenta, la titularidad de esa cuenta bancaria.
El trabajador no recibió el salario
Como consecuencia del engaño, la empresa realizó el ingreso de la nómina en la cuenta facilitada por el estafador. El fraude no fue detectado hasta que el propio trabajador, al comprobar que no había recibido su salario, contactó con la empresa.
A partir de ese momento se aclararon los hechos y tanto la empresa como el trabajador formalizaron la denuncia correspondiente.
Bloqueo e investigación
Tras recibir la denuncia en la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias, el Equipo @ de la Cibercomandancia inició las diligencias de investigación. Entre las primeras actuaciones estuvo la solicitud de bloqueo de la transferencia fraudulenta.
Los agentes analizaron la documentación aportada y rastrearon la trazabilidad del movimiento económico. Con los datos vinculados a la cuenta receptora y el contraste con antecedentes similares en bases policiales, lograron identificar al presunto beneficiario del fraude.
Dos delitos investigados
Después de varios meses de investigación, la Guardia Civil esclareció dos presuntos hechos delictivos: estafa informática y falsificación de documento privado.
El presunto autor ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial de Santa Cruz de Tenerife, encargada ahora de continuar con el procedimiento.