La Audiencia Nacional ha citado a dos nuevas personas investigadas en el marco del procedimiento penal abierto contra FX Winning Limited, la plataforma acusada de orquestar una de las mayores estafas financieras con criptodivisas detectadas en España. Se trata de José Enrique N. R. y Nicolás N. R., padre e hijo, quienes deberán comparecer el próximo 11 de septiembre de 2025, a las 12.30 y 13.00 horas respectivamente, ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6.
Según consta en la providencia dictada por el juez instructor, ambos habrían participado activamente en la estructura financiera de la red, facilitando el funcionamiento del sistema mediante la utilización de sociedades interpuestas empleadas para canalizar fondos y otorgar apariencia de solvencia al entramado fraudulento.
Desde el despacho Aránguez Abogados, que ejerce la acusación particular principal en la causa, se ha valorado positivamente la citación, al considerar que esta nueva diligencia ayudará a esclarecer el papel que jugó cada implicado en la presunta estafa internacional que dejó un reguero de víctimas en todo el mundo.
Estafa de alcance global
La investigación judicial arrancó en 2023 tras la denuncia masiva de cientos de afectados que no podían recuperar el dinero invertido en FX Winning. La Guardia Civil calcula que la estafa afectó a más de 15.000 personas en 30 países, con un perjuicio económico superior a 460 millones de euros. En España, se estiman al menos 496 inversores damnificados, que habrían perdido cerca de 40 millones de euros.
El modelo utilizado reproducía el esquema clásico de pirámide o Ponzi, en el que los beneficios de los inversores antiguos se pagaban con los fondos de los nuevos, mientras se ofrecían rentabilidades desorbitadas y supuestamente garantizadas. A través de un complejo sistema de empresas pantalla, software propio y sedes en paraísos fiscales, la red ofrecía inversiones en divisas y criptomonedas, que en realidad nunca se ejecutaban en el mercado real.
Uno de los elementos más sofisticados de la trama fue precisamente el uso de estructuras financieras simuladas para aparentar solvencia y profesionalidad, lo que permitió mantener la estafa operativa durante años y captar a miles de personas con perfiles muy diversos: desde pequeños ahorradores hasta empresarios con alto patrimonio.
Fuga del presunto cabecilla
En el marco de la operación desarrollada en junio, varios responsables de la plataforma fueron detenidos en Las Palmas de Gran Canaria, entre ellos el encargado de captar clientes y un cofundador vinculado al desarrollo del software. Ambos ingresaron en prisión preventiva.
Sin embargo, el presunto cerebro de la operación, el grancanario David Merino, continúa huido en Emiratos Árabes Unidos, donde se le sitúa desde hace meses. La Fiscalía y las acusaciones particulares lo señalan como el principal responsable de organizar y dirigir el fraude y el blanqueo de capitales a escala internacional.
Instrucción abierta hasta 2026
El procedimiento, dirigido por el juez Antonio Piña, se encuentra en plena fase de instrucción. En julio, el magistrado prorrogó oficialmente la investigación hasta febrero de 2026, atendiendo a la complejidad de la causa y la multiplicidad de implicados.
La reciente citación de Nicolás N. R. y José Enrique N. R. amplía el círculo de investigados y apunta a una red más amplia de colaboradores que, según la acusación, no solo participaban en la captación de víctimas, sino que también daban cobertura financiera al sistema a través de empresas creadas ad hoc.
Desde Aránguez Abogados, que representa a centenares de afectados en toda España, se insiste en la necesidad de seguir ampliando la investigación para desentrañar todas las ramificaciones del caso, con especial atención a los movimientos financieros realizados en terceros países.
Impacto en las víctimas
Muchas de las personas afectadas invirtieron sus ahorros confiando en la apariencia de legalidad y solvencia que proyectaba FX Winning. Algunos llegaron a destinar grandes cantidades de dinero, animados por los supuestos beneficios que reflejaba la plataforma, los cuales no eran reales, sino parte del engaño.
Para muchas familias, la recuperación del dinero invertido sigue siendo incierta. El despacho que lidera la acusación ha animado a nuevos perjudicados a sumarse a la querella colectiva y ha reclamado al juzgado una investigación exhaustiva del patrimonio de todos los implicados, tanto en España como en el extranjero.