fraude
Imputados directores de centros de menores y un empresario por desvío de fondos europeos en Canarias
Los implicados habrían usado 2,4 millones de euros de fondos Next Generation, destinados a la atención de menores migrantes, para gastos personales y alquileres inflados
La Audiencia cita a dos nuevos investigados por facilitar el entramado financiero de FX Winning
José Enrique N. R. y Nicolás N. R., padre e hijo, deberán comparecer en septiembre por su presunta implicación en la estructura financiera de la macroestafa Con criptomonedas que afectó a más de 15.000 inversores en 30 países
No piques: Guaguas Municipales alerta de un fraude en redes con supuestos viajes gratuitos
Está circulando una publicación por redes asegurando que hay una promoción oficial de viajes gratuitos o ilimitados para el transporte público en la ciudad
Sistema de detección temprana de amaños: clave en apuestas
Evitar engaños y estafas resulta vital para cumplir con la Ley, pero también para tener un hueco en cualquier mercado, también en el de los casinos en línea
Un testigo clave sacude el juicio del 'caso Fundescan': “Desapareció toda la contabilidad”
El director contable asegura que los datos se borraron en 2009 y que Fundescan emitía facturas genéricas para justificar gastos ante UGT mientras profesores se quedaban sin cobrar
La Audiencia de Las Palmas exculpa a Miguel Ángel Ramírez sin llevarlo a juicio
La Fiscalía de Las Palmas, que reclama seis años de cárcel, recurrirá el auto de "sobreseimiento libre" al Supremo. La Sección Primera podría haberse excedido al valorar cuestiones que están reservadas al tribunal sentenciador en una vista oral
Detenido en Gran Canaria un prófugo de la justicia húngara por fraude agravado
El hombre ha sido puesto a disposición de las autoridades de Hungría tras ser identificado por la Policía Nacional
Desarticulada una red que empadronaba a marroquíes en el sur de Gran Canaria de forma fraudulenta
Los domicilios eran gestionados por inmobiliarias que desconocían que sus empresas estaban siendo utilizadas de forma fraudulenta
Detenido un influencer imagen de la discoteca Savana de Las Palmas por presunto fraude millonario
La operación incluye registros en varias propiedades del ex policía, en los que se han incautado importantes sumas de dinero en efectivo y coches de lujo
Justicia autoriza los fondos para peritar las acciones de la Unión Deportiva Las Palmas
El Gobierno de Canarias firma la orden de pago al perito designado por el juzgado, que debe analizar si hubo fraude en la venta de los títulos realizada por Seguridad Integral Canaria al presidente del club amarillo
Una pericial del valor de las acciones de la UD Las Palmas bloquea la causa contra su presidente
La Agencia Tributaria y la Fiscalía, tras embargar sin éxito las acciones del club amarillo, reclaman una pericial para comprobar si hubo fraude en la venta de los títulos y las demás operaciones previas a la quiebra de Seguridad Integral Canaria
Fiscalía pide cárcel para Tito Berni por un contrato falso a un empleado para obtener la residencia
El trabajador de origen marroquí pagó a la empresa de Fuentes Curbelo las cotizaciones a la Seguridad Social y, con la residencia ya concedida, pidió el paro
Absolución con un asterisco: el voto particular que considera culpable a Miguel Ángel Ramírez
Mónica Herreras, magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, considera que el presidente de la UD Las Palmas debió ser condenado por cinco delitos contra Hacienda y otros dos contra la Seguridad Social
Miguel Ángel Ramírez, investigado por otro presunto fraude fiscal
La Fiscalía Provincial de Las Palmas pide una condena de seis años de cárcel y el pago de 2,89 millones de euros de multa para el presidente de la UD Las Palmas por "infracotización de sus trabajadores"
La Guardia Civil interviene cerca de diez toneladas de fruta y verdura en Tenerife
Los productos estaban comercializados ilegalmente y los vendedores no han podido acreditar su procedencia ni trazabilidad
Relación de parentesco en oposiciones: el Gobierno de Canarias investiga más irregularidades
El Ejecutivo investiga las pruebas selectivas del cuerpo superior facultativo, especialidad de ciencias químicas, para el que se convocaron tres plazas, y para 11 plazas del cuerpo de subalternos de agrupación profesional
10 personas detenidas en Las Palmas por un fraude a la Seguridad Social de 1,4 millones de euros
Según la denuncia, los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Hacienda pública
Miguel Ángel Ramírez se sienta en el banquillo por un presunto fraude a la Seguridad Social
Por el supuesto delito, la Fiscalía de Asuntos Económicos pide que el presidente de la UD Las Palmas sea condenado a 21 años y medio de cárcel
