El juez instructor del caso FX Winning en la Audiencia Nacional ha decretado prisión provisional sin fianza para Juan Faber Esquivel y Robin Tassilo Laurer, dos de los principales investigados por la presunta organización criminal que estafó a miles de personas en más de 20 países mediante una plataforma de inversión en criptomonedas y que este periódico destapó hace casi dos años.
La medida ha sido adoptada tras la comparecencia judicial celebrada este jueves en Madrid, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que aprecia riesgo de fuga, destrucción de pruebas y continuidad delictiva. Ambos han sido detenidos en el marco de la operación dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que desde hace meses desarrolla una investigación internacional sobre el entramado financiero y tecnológico articulado en torno a FX Winning Limited, con sede en Hong Kong pero con ramificaciones en Canarias, América Latina y varios países europeos.
Claves en la estafa
Juan Faber Esquivel, residente en Canarias y director de la marca comercial We Are Turbo, figura en el atestado policial como uno de los máximos responsables de la captación de fondos en España. Según la UCO, recibía dinero de los inversores a través de cuentas bancarias y participaba en la difusión de contenido promocional, prometiendo altas rentabilidades por supuestas operaciones de trading automatizado.
Por su parte, Robin Tassilo Laurer es señalado como una figura central en el movimiento y blanqueo de los fondos obtenidos ilícitamente. Operaba en el entorno digital de FX Winning, actuando como titular de cuentas de criptomonedas y plataformas de intercambio, facilitando la conversión, ocultación y redistribución del dinero entre sociedades instrumentales y otros miembros de la red.
Base en Canarias
El atestado 107/2025 de la Guardia Civil, entregado al Juzgado Central de Instrucción nº 6, reconoce a 4.977 personas como perjudicadas —aunque solo Aránguez Abogados representa a 5.400 afectados—, con un volumen total de dinero defraudado que supera los 460 millones de euros. Solo en España, se han documentado 496 víctimas con un perjuicio de más de 39 millones de euros, buena parte de ellas en Gran Canaria y Tenerife, donde operaba parte del equipo directivo de la plataforma.
El esquema de la estafa, según los investigadores, reproducía la estructura típica de una pirámide financiera, con promesas de beneficios asegurados, programas de referidos y una estética profesional que ocultaba la falta de regulación y solvencia real de las plataformas. FX Winning no contaba con autorización de la CNMV ni de ningún organismo europeo para ofrecer servicios de inversión.
La causa sigue abierta
Ambos investigados permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la instrucción del caso, que también afecta a otras figuras clave como David Merino Quintana, considerado el presunto cabecilla de la organización, y Rafael Brito Cutie, cofundador de la plataforma y rostro visible de su promoción en redes sociales.
La Audiencia Nacional mantiene abierta la causa por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, con implicados en países como México, Brasil, Argentina, Estonia, Estados Unidos y Francia.