Audiencia Nacional
Interpol localiza en México a uno de los principales acusados de la macroestafa FX Winning
La Audiencia Nacional activa la solicitud de extradición de Allan Mauricio B. J., señalado por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
La UCO señala a Lucas Cruz como administrador de una empresa que blanqueaba dinero de FX Winning
La investigación le sitúa al frente de la sociedad estonia que canalizó fondos de la presunta macroestafa, aunque el propio Cruz niega cualquier relación con esa empresa y se desmarca de David Merino, supuesto cabecilla de la trama
Dos investigados del 'caso FX Winning', en busca y captura tras darse a la fuga
Nicolás y José Enrique N., padre e hijo vinculados a la macroestafa con criptomonedas, no acudieron a declarar el 11 de septiembre y se encuentran en paradero desconocido
Investigados de FX Winning aseguran en la Audiencia Nacional ser "sólo empleados" o "víctimas"
William A.E.Y., Lorena R.S., David A.H.C. y Ángel Y.P.O. comparecen; Aránguez Abogados celebra avances y apunta a recuperar fondos “tan injustamente expoliados”
La Audiencia Nacional embarga más de un millón en criptos en el caso FX Winning
El Juzgado ordena el bloqueo de 700.000 euros en cuentas y la liquidación de activos en Binance vinculados a la trama
La Audiencia Nacional ordena bloquear las cuentas de Juan Faber en Malta vinculadas a FX Winning
El Juzgado Central de Instrucción Nº 6 ha emitido una Orden Europea para que las autoridades de Malta requieran a Crypto.com el cierre inmediato de las cuentas del presunto cabecilla de la trama y entreguen todos los datos de sus operaciones
El caso FX Winning da un paso clave: la Audiencia Nacional embarga un millón de euros a la red
La fianza intervenida a The Secret Tours S.L., administrada por David Merino Quintana, se destinará a garantizar el futuro resarcimiento de los afectados por la macroestafa
David Hatchuell, del PP en Telde, investigado por la estafa de criptomonedas FX Winning
Comparecerá el 11 de septiembre de 2025 junto a otros cinco investigados en el procedimiento penal por la presunta macroestafa internacional de FX Winning
Terrorismo digital contra el Estado: 'Akkaspace' quería desestabilizar el sistema desde Arinaga
La Audiencia Nacional considera terrorismo de baja intensidad la filtración masiva de datos de Pedro Sánchez, ministros, políticos y periodistas
El juez deja libre al hacker de Arinaga bajo vigilancia forense tras filtrar datos de Pedro Sánchez
Yoel O., de 19 años, fue identificado como el hacker Akkaspace | La Policía lo vincula con la filtración masiva de datos privados de ministros, altos cargos y periodistas | Su defensa ha sido asumida por el abogado Juango Ospina
Prisión provisional para dos acusados por la macroestafa de criptomonedas de FX Winning
El Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de Juan Faber y Robin Tassilo, dos de los principales investigados por el presunto fraude piramidal que habría captado más de 460 millones de euros
La Audiencia avala que la Fiscalía Europea investigue contratos con fondos europeos en Canarias
El caso investiga si empresas supuestamente vinculadas a Miguel Ángel Ramírez inflaron contratos sanitarios financiados con fondos europeos durante la pandemia
Una sentencia de la Audiencia Nacional protege a la industria del cine en Canarias
El tribunal reconoce que la Agrupaciones de Interés Económico tienen derecho a la deducción fiscal como productoras cinematográficas y anula una liquidación de 22,5 millones de euros impuesta a un rodaje en Canarias
La Federación de Fútbol de Las Palmas, epicentro de una trama corrupta según la Audiencia Nacional
El auto judicial señala desvío de fondos y sobrefacturaciones que involucran a altos cargos y empresas por más de 1,4 millones de euros
La Audiencia Nacional aprueba la extradición de un húngaro acusado de secuestro en Tenerife
El tribunal ha accedido a la entrega del ciudadano húngaro para que sea juzgado en su país por los delitos imputados
El juez del 'caso Soule' investiga por separado a las federaciones canarias de fútbol por corrupción
La Audiencia Nacional divide la causa en siete piezas separadas por presuntas irregularidades en la Federación Española de Fútbol | Antonio Suárez y Juan Padrón siguen investigados por el magistrado
Pagan 300 a una funcionaria por dejar sus datos 12 años en los ficheros de delincuencia por error
La funcionaria denunció que estos hechos habían dado lugar a una pérdida de promoción laboral en cuanto que fue rechazada su candidatura en el cuerpo de reservistas, tal y como se enteró con posterioridad
El Supremo estudiará la condena de la Audiencia Nacional sobre el pelotazo de Las Teresitas
El Supremo quiere determinar de forma concreta cómo se llevó a cabo la irregularidad tributaria y los efectos que tendría en el Impuesto sobre Sociedades
La Audiencia Nacional revoca el cese del jefe de la Guardia Civil en Tenerife por el caso Cuarteles
El tribunal ha ordenado la restitución de José María Tienda al frente de la comandancia de Santa Cruz de Tenerife tras considerar su cese injustificado
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