El caso FX Winning sigue sumando capítulos clave en la Audiencia Nacional. El Juzgado Central de Instrucción nº 6 ha adoptado nuevas medidas judiciales de gran calado en la investigación contra FX Winning Limited y su entramado internacional, considerado una de las mayores presuntas estafas con criptomonedas en España.
Según ha confirmado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se ha ordenado el bloqueo de más de 70.000 euros en cuentas bancarias vinculadas a varios investigados, entre ellos David Merino, Juan Faber, Robin Tassilo, Selene Marsolaire Rodríguez y la sociedad Asesquivel SL, todos presuntamente relacionados con la red criminal.
Además, el juzgado ha autorizado la realización anticipada de diversos criptoactivos bloqueados en la plataforma Binance por un valor superior al millón de euros, en este caso a nombre del investigado Allan Mauricio Badilla. La gestión de la operación estará en manos de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), con la colaboración de la empresa especializada Bit2Me, y los fondos resultantes serán ingresados en la cuenta oficial del procedimiento.
Aránguez Abogados
El despacho Aránguez Abogados, que representa a una amplia parte de los afectados en calidad de principal acusación particular, ha celebrado estas medidas como un avance fundamental en la estrategia judicial. “Reforzamos la acción legal y constatamos el compromiso de las autoridades con la recuperación del dinero defraudado”, señalan en su último boletín, donde además recuerdan que los perjudicados aún pueden sumarse a la denuncia colectiva.
Tal y como ha informado este periódico en los últimos meses, FX Winning se presentaba como una plataforma internacional de trading con supuestas operaciones en forex y criptomonedas, pero la Audiencia Nacional investiga su funcionamiento como una macroestafa piramidal. Miles de inversores de Canarias y del resto de España habrían depositado fondos en un entramado que ahora se vincula a estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.
En el sumario judicial, al que este medio tuvo acceso, se detalla un esquema de captación masiva de clientes, con rendimientos irreales y estructuras opacas de inversión, que ahora están bajo el escrutinio de la UCO. Las primeras medidas cautelares revelaron la magnitud internacional del fraude, con ramificaciones en varios países y uso intensivo de plataformas de criptomonedas para mover el capital.
Reto de la recuperación
Con esta nueva fase procesal, el foco se centra en maximizar la recuperación del dinero defraudado, un proceso que dependerá de la liquidación de los activos bloqueados y de la trazabilidad de los fondos. La colaboración entre la ORGA y empresas del sector cripto como Bit2Me apunta a una estrategia novedosa en España para transformar activos digitales en liquidez judicializada.
Mientras tanto, la investigación sigue abierta y las defensas de los acusados podrían recurrir las medidas, aunque fuentes jurídicas consultadas por este medio señalan que el criterio del Juzgado de Instrucción nº 6 es firme en relación a asegurar los bienes antes de que puedan dispersarse.
15.000 afectados
El caso FX Winning se perfila ya como uno de los procesos más relevantes en la historia reciente de las estafas financieras en España, con especial impacto en Canarias, donde se calcula que se concentran centenares de afectados.
La Asociación de Usuarios de Criptomonedas, que presentó la denuncia en 2023, entregó un listado con más de 4.900 víctimas y pérdidas por encima de los 460 millones de euros a nivel internacional, de los que al menos 39 millones correspondían a inversores españoles. La cifra se fija en más de 15.000 afectados