El caso FX Winning, una de las mayores presuntas estafas con criptomonedas destapadas en España, suma un nuevo movimiento judicial clave. Según ha comunicado el despacho Aránguez Abogados, el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional ha acordado emitir una Orden Europea de Investigación dirigida a las autoridades judiciales de la República de Malta.
El objetivo es que se requiera a la plataforma Crypto.com el bloqueo inmediato de todas las cuentas que puedan estar relacionadas o ser de titularidad de Juan Faber, señalado como uno de los principales investigados en la macrocausa. Además, se ha solicitado que la compañía facilite toda la información que obre en sus bases sobre transferencias realizadas, direcciones IP de conexión y cualquier otro dato vinculado.
Este avance se produce en pleno mes de agosto, lo que pone de relieve que la causa mantiene un ritmo acelerado de instrucción —impulsado en buena medida por el empeño de Aránguez Abogados, que ejerce la acusación particular principal—, dado que se trata de un procedimiento calificado como “causa con preso”, lo que implica tramitación preferente.
Flexibilidad operativa
Juan Faber, según fuentes cercanas a la investigación, presuntamente habría movido importantes sumas a través de exchanges regulados en la isla mediterránea, aprovechando la flexibilidad operativa de estas plataformas y la complejidad para acceder a datos en procedimientos transfronterizos.
Con esta orden, la Audiencia Nacional refuerza el cerco sobre el patrimonio de los principales implicados, con el objetivo de localizar y asegurar fondos que permitan, en el futuro, resarcir a los afectados por la presunta estafa.
Estafa de alcance global
La investigación judicial arrancó en 2023 tras la denuncia masiva de cientos de afectados que no podían recuperar el dinero invertido en FX Winning. La Guardia Civil calcula que la estafa afectó a más de 15.000 personas en 30 países, con un perjuicio económico superior a 460 millones de euros. En España, se estiman al menos 496 inversores damnificados, que habrían perdido cerca de 40 millones de euros.
El modelo utilizado reproducía el esquema clásico de pirámide o Ponzi, en el que los beneficios de los inversores antiguos se pagaban con los fondos de los nuevos, mientras se ofrecían rentabilidades desorbitadas y supuestamente garantizadas. A través de un complejo sistema de empresas pantalla, software propio y sedes en paraísos fiscales, la red ofrecía inversiones en divisas y criptomonedas, que en realidad nunca se ejecutaban en el mercado real.
Uno de los elementos más sofisticados de la trama fue precisamente el uso de estructuras financieras simuladas para aparentar solvencia y profesionalidad, lo que permitió mantener la estafa operativa durante años y captar a miles de personas con perfiles muy diversos: desde pequeños ahorradores hasta empresarios con alto patrimonio.
Fuga del presunto cabecilla
En el marco de la operación desarrollada en junio, varios responsables de la plataforma fueron detenidos en Las Palmas de Gran Canaria, entre ellos el encargado de captar clientes y un cofundador vinculado al desarrollo del software. Ambos ingresaron en prisión preventiva.
Sin embargo, el presunto cerebro de la operación, el grancanario David Merino, continúa huido en Emiratos Árabes Unidos, donde se le sitúa desde hace meses. La Fiscalía y las acusaciones particulares lo señalan como el principal responsable de organizar y dirigir el fraude y el blanqueo de capitales a escala internacional.
Instrucción abierta hasta 2026
El procedimiento, dirigido por el juez Antonio Piña, se encuentra en plena fase de instrucción. En julio, el magistrado prorrogó oficialmente la investigación hasta febrero de 2026, atendiendo a la complejidad de la causa y la multiplicidad de implicados.
La reciente citación de Nicolás N. R. y José Enrique N. R. amplía el círculo de investigados y apunta a una red más amplia de colaboradores que, según la acusación, no solo participaban en la captación de víctimas, sino que también daban cobertura financiera al sistema a través de empresas creadas ad hoc.
Desde Aránguez Abogados, que representa a centenares de afectados en toda España, se insiste en la necesidad de seguir ampliando la investigación para desentrañar todas las ramificaciones del caso, con especial atención a los movimientos financieros realizados en terceros países.
Impacto en las víctimas
Muchas de las personas afectadas invirtieron sus ahorros confiando en la apariencia de legalidad y solvencia que proyectaba FX Winning. Algunos llegaron a destinar grandes cantidades de dinero, animados por los supuestos beneficios que reflejaba la plataforma, los cuales no eran reales, sino parte del engaño.
Para muchas familias, la recuperación del dinero invertido sigue siendo incierta. El despacho que lidera la acusación ha animado a nuevos perjudicados a sumarse a la querella colectiva y ha reclamado al juzgado una investigación exhaustiva del patrimonio de todos los implicados, tanto en España como en el extranjero.