Caso FX Winning
Información sobre la investigación de una de las mayores estafas internacionales vinculadas a las criptomonedas, con origen en Gran Canaria y vinculada a la marca comercial FX Winning
David Merino sigue en prisión en Dubái por una causa distinta a la extradición solicitada por España
El grancanario, principal investigado por el caso FX Winning, permanece encarcelado por un procedimiento previo mientras la reclamación de la justicia española no es, por ahora, la que determina su situación judicial
Qué ocurrirá ahora con David Merino: así será el proceso para extraditar al líder de FX Winning desde Dubái a España
El principal investigado por el caso FX Winning afronta ahora un procedimiento judicial en Emiratos antes de una posible entrega a la Audiencia Nacional
Detenido en Dubái el grancanario David Merino, el principal investigado por la macroestafa de FX Winning
El principal investigado por la Audiencia Nacional fue arrestado en un centro comercial; la UCO sitúa el presunto fraude por encima de los 460 millones
David Merino reaparece tras tres años en paradero desconocido y señala a Lucas Cruz por FX Winning
El presunto cabecilla niega haberse quedado con el dinero, apunta también a Andrés Izquierdo y sitúa fondos bloqueados en estructuras externas mientras la Audiencia Nacional investiga una macroestafa millonaria
Interpol localiza en México a uno de los principales acusados de la macroestafa FX Winning
La Audiencia Nacional activa la solicitud de extradición de Allan Mauricio B. J., señalado por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
La UCO señala a Lucas Cruz como administrador de una empresa que blanqueaba dinero de FX Winning
La investigación le sitúa al frente de la sociedad estonia que canalizó fondos de la presunta macroestafa, aunque el propio Cruz niega cualquier relación con esa empresa y se desmarca de David Merino, supuesto cabecilla de la trama
Dos investigados del 'caso FX Winning', en busca y captura tras darse a la fuga
Nicolás y José Enrique N., padre e hijo vinculados a la macroestafa con criptomonedas, no acudieron a declarar el 11 de septiembre y se encuentran en paradero desconocido
Investigados de FX Winning aseguran en la Audiencia Nacional ser "sólo empleados" o "víctimas"
William A.E.Y., Lorena R.S., David A.H.C. y Ángel Y.P.O. comparecen; Aránguez Abogados celebra avances y apunta a recuperar fondos “tan injustamente expoliados”
La Audiencia Nacional embarga más de un millón en criptos en el caso FX Winning
El Juzgado ordena el bloqueo de 700.000 euros en cuentas y la liquidación de activos en Binance vinculados a la trama
La Audiencia cita a dos nuevos investigados por facilitar el entramado financiero de FX Winning
José Enrique N. R. y Nicolás N. R., padre e hijo, deberán comparecer en septiembre por su presunta implicación en la estructura financiera de la macroestafa Con criptomonedas que afectó a más de 15.000 inversores en 30 países
El caso FX Winning da un paso clave: la Audiencia Nacional embarga un millón de euros a la red
La fianza intervenida a The Secret Tours S.L., administrada por David Merino Quintana, se destinará a garantizar el futuro resarcimiento de los afectados por la macroestafa
David Hatchuell, del PP en Telde, investigado por la estafa de criptomonedas FX Winning
Comparecerá el 11 de septiembre de 2025 junto a otros cinco investigados en el procedimiento penal por la presunta macroestafa internacional de FX Winning
“Aquí no hay inversión, hay una estafa”: FX Winning, la red que operaba desde Canarias
El caso FX Winning deja más de 15.000 víctimas en todo el mundo | El atestado judicial atribuye estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal a una red dirigida desde Las Palmas de Gran Canaria
Prisión provisional para dos acusados por la macroestafa de criptomonedas de FX Winning
El Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de Juan Faber y Robin Tassilo, dos de los principales investigados por el presunto fraude piramidal que habría captado más de 460 millones de euros
¿Dónde está David Merino? Lo investiga España, la DEA americana y México por la estafa de FxWinning
La empresa que dirige está ubicada en Chipre, Hong Kong, San Vicente y las Granadinas, y ya se le están interviniendo cuentas bancarias y propiedades a todos los presuntos implicados en esta trama en la que hay más canarios
