La Audiencia Nacional , a partir de la investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha situado al grancanario Lucas Cruz en el centro de la investigación sobre la presunta macroestafa de FX Winning, un entramado internacional de trading online que colapsó en 2023 dejando a miles de afectados en Europa y Latinoamérica. Se calcula que hay más de 15.000 afectados y el dinero defraudado podría ascender a 500 millones de euros.
Los autos judiciales lo señalan como administrador de la sociedad estonia Deumcorp OÜ, considerada pieza clave en el blanqueo de capitales de la organización, ya que habría recibido y canalizado fondos hacia otros investigados como José Enrique y Nicolás Nogueira, ambos ahora en busca y captura internacional.
Su versión
Tras ser contactado por Atlántico Hoy, a raíz de conocer su condición como investigado en la trama, Lucas Cruz apuntó que "no tengo ninguna relación mercantil (apoderado, socio o director) con la compañía Deumcorp de Estonia. Esto es comprobable en los registros estonios. Así que esa acusación. No es correcta"; añadió que "conozco a David Merino [grancanario que es señalado por la investigación como cabecilla del entramado de FX Winning y que está en busca y captura] y mi relación con él hasta que supe a lo que se dedicaba fue meramente profesional y no tenía absolutamente nada que ver con su negocio de captar clientes"; aseguró que "mi relación personal terminó con David Merino en el instante en el que me enteré de la problemática en la que estaba metido. En ese instante, esto terminó"; y puntualizó que "no estoy en ninguna compañía con él, ni como socio, ni ocupando el cargo de director. Ni de forma directa o indirecta.
Los autos del Juzgado Central de Instrucción número 6, fechados el 16 de septiembre de 2025, detallan que Deumcorp OÜ habría canalizado 98.850 euros a José Enrique Nogueira y 24.950 euros a su hijo Nicolás, además de otros 200.000 euros procedentes de DJD Union SL. También se detectaron pagos directos desde cuentas de David Merino hasta septiembre de 2024 sin justificación laboral aparente.
El juez Antonio Piña Alonso ha ordenado la emisión de órdenes internacionales y europeas de detención contra los Nogueira, que no acudieron a declarar el pasado 11 de septiembre en Madrid y cuyo paradero se ubica en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
Trama global
La investigación describe a FX Winning como un esquema piramidal con epicentro en Hong Kong, que operaba a través de FX Winning Limited y utilizaba diferentes marcas para captar clientes en varios países. En España lo hacía bajo We Are Turbo, dirigida por Juan Faber; en México bajo The Winner Team, liderada por Teófilo Zúñiga; en Estados Unidos con Peers2Win LLC de Allan Badilla y CFT Solutions LLC de Renán Da Rocha Gomes; y en Argentina mediante la firma Fiducia, gestionada por Diego Julián Fernández y Mauro Andrés
La estructura, que funcionó desde 2020 hasta su colapso en 2023, reproducía los patrones de una estafa Ponzi: promesas de rentabilidad elevada, programas de referidos, uso de sociedades pantalla y difusión masiva en redes sociales. La causa se abrió en 2023 tras la denuncia de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, presentada a través del bufete Aránguez Abogados.
Compra del Granca
La figura de Lucas Cruz no es desconocida en Canarias. En 2019 apareció como representante de HMK Holdings LP, un supuesto fondo de inversión que se comprometió a aportar un millón de euros al Club Baloncesto Gran Canaria: medio millón en patrocinio y otros 500.000 por una opción preferente para comprar la Sociedad Anónima Deportiva (SAD). El acuerdo contó con el respaldo escrito del entonces presidente insular, Antonio Morales, y del vicepresidente, Ángel Víctor Torres.
Sin embargo, el fondo resultó ser un fantasma: su sede estaba en un bazar de California, no figuraba en ningún registro oficial de Estados Unidos y la documentación financiera que presentó de supuestas transacciones en Hong Kong carecía de fiabilidad. Tras semanas de polémica, el acuerdo se rompió y el entonces presidente del club, Enrique Moreno, anunció acciones legales contra el fondo, aunque nunca llegaron a materializarse.
No fue esta su única relación con el deporte grancanario. Entre el 12 agosto de 2020 y el 17 de noviembre de 2022 figuró como apoderado de Sport Trade Capital, compañía en la que Miguel Ángel Ramírez figura como administrador único y que posee el paquete más grande de acciones de la Unión Deportiva Las Palmas.
Caso mascarillas
El nombre de Lucas Cruz también aparece en el caso Mascarillas: fue la persona que hizo de nexo entre Rayco González —RR7 United, la empresa que se embolsó cuatro millones de euros abonados por el Servicio Canario de la Salud (SCS) a cambio de unos cubrebocas que jamás entregó— e Ishan Mahmoud Mohamed —empresario británico de origen jordano y que ejerció como proveedor de un millón de mascarillas modelo 1860 NP95 de la marca 3M procedentes de Etiopía—.
RR7 United abonó 2,65 millones de euros a un abogado londinense por esa transacción. Sin embargo, el material nunca llegó al SCS. La Aduana española paró la mercancía al entender que no tenía licencia para su comercialización en Europa y el millón de mascarillas fue presuntamente quemado en Gran Canaria. Nadie, de momento, ha seguido la pista de ese dinero.
Hackeo en Ourense
Una investigación judicial en Galicia también lo sitúa en medio de un complejo entramado en el que Lucas Cruz presuntamente habría actuado con sofisticación técnica y aprovechando vulnerabilidades del sistema de la Diputación de Ourense para hackear el pago de subvenciones y quedarse con más de algo más de 146.000 euros.
Según la Fiscalía, no solo diseñó maniobras para desviar fondos hacia cuentas de su control, sino que además habría recurrido a tácticas de borrado digital para tratar de encubrir sus huellas y dificultar el rastreo de los investigadores. El Ministerio Público sostiene que este comportamiento denota una clara intención de ocultamiento y refuerza la calificación penal de los hechos.
La acusación pública reclama que el procesado indemnice a la Diputación de Ourense con más de 146.000 euros, una cantidad que refleja las pérdidas no recuperadas tras las maniobras fraudulentas. La vista oral servirá para determinar si se confirman las tesis del Ministerio Fiscal y si Lucas Cruz —que llegó a ser detenido por este caso y puesto en libertad con cargos— debe afrontar finalmente una condena que podría oscilar entre los tres y los seis años de cárcel, en función de si se aplica el tipo penal de estafa o, alternativamente, el de blanqueo de capitales.
Causa abierta
Hoy, seis años después, Cruz vuelve a estar en el centro de la atención pública, pero esta vez en el marco de una causa que se perfila como una de las mayores estafas financieras digitales en España. La Audiencia Nacional trata de esclarecer si realmente fue administrador en la sombra de una sociedad utilizada para blanquear dinero o, como él sostiene, un profesional que se vio salpicado por vínculos pasados con algunos de los principales investigados.