El Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ha confirmado la localización en México de Allan Mauricio B. J., uno de los principales investigados en la macroestafa financiera internacional de FX Winning. La información fue comunicada por Interpol México, lo que ha permitido a la justicia española dar un paso clave en el procedimiento penal contra la presunta organización criminal.
El acusado está reclamado por delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, cargos que afectan a miles de perjudicados en distintos países.
España pide su extradición
Tras el hallazgo, el Juzgado ha dictado un auto solicitando al Gobierno de España la extradición a México para que Allan Mauricio B. J. sea puesto a disposición de la justicia española.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional también ha emitido un informe favorable a esta medida, reforzando la cooperación judicial internacional.
Avance decisivo
Desde Aránguez Abogados, que ejercen como acusación particular, valoran la noticia como un avance crucial: no solo se ha logrado localizar a un investigado clave en el extranjero, sino que se ha puesto en marcha el mecanismo de extradición internacional.
Este paso representa un golpe decisivo contra la red que operaba con FX Winning, y un gesto de firmeza de las autoridades judiciales y policiales para esclarecer la macroestafa y buscar justicia para los miles de afectados.
Otros investigados
En los últimos meses, la investigación sobre la estafa de FX Winning ha puesto el foco en el grancanario Lucas Cruz, señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como presunto administrador de una sociedad estonia, Deumcorp OÜ, que habría servido para canalizar fondos de la trama hacia otros implicados. Cruz ha rechazado cualquier relación mercantil con dicha empresa y ha negado vínculos con el principal investigado, David Merino.
Asimismo, dos de los investigados, José Enrique N. R. y Nicolás N. R., padre e hijo, no comparecieron a declarar ante la Audiencia Nacional y actualmente se encuentran en paradero desconocido. Ante su ausencia, el juzgado ha dictado órdenes de busca y captura tanto a nivel nacional como europeo, al sospechar de su participación en operaciones de blanqueo de capitales dentro del entramado.
Embargos y bloqueos
La Audiencia Nacional ha adoptado medidas cautelares de gran alcance, entre ellas el embargo de más de un millón de euros en criptoactivos, el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a varios de los investigados y la liquidación anticipada de activos retenidos en plataformas como Binance, bajo la gestión de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
También se ha ordenado en Malta el bloqueo de cuentas a nombre de Juan Faber y la entrega de información sobre operaciones realizadas en la plataforma Crypto.com.