La investigación judicial sobre FX Winning ha dado este lunes uno de sus pasos más importantes desde que estalló el caso. David Merino Quintana, considerado por los investigadores como una de las figuras centrales de la presunta organización criminal investigada por la Audiencia Nacional, ha sido detenido en Dubái después de varios años fuera del alcance de la Justicia española.
Según ha podido confirmar Atlántico Hoy, el empresario grancanario fue arrestado entre las 18.00 y las 19.00 horas (hora local) mientras trabajaba con su ordenador portátil en una cafetería situada en el interior de un centro comercial de la ciudad emiratí.
Colaboración
Las primeras informaciones apuntan a que la operación fue ejecutada por un agente del CID (Criminal Investigation Department) de Emiratos Árabes Unidos y presuntamente contó con la participación de un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplazado para colaborar en el operativo.
Merino se encontraba en situación de búsqueda y captura dentro de la causa que instruye la Audiencia Nacional por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal vinculados a FX Winning, una plataforma de inversión que durante años prometió elevadas rentabilidades a miles de inversores de distintos países.
Causa internacional
La detención del empresario canario supone un importante avance para una investigación considerada ya una de las mayores presuntas estafas relacionadas con criptomonedas y mercados financieros detectadas en España.
Los informes elaborados por la UCO sitúan el presunto fraude por encima de los 460 millones de euros y apuntan a una estructura internacional que habría operado en alrededor de 30 países.
Las cifras manejadas por los investigadores reflejan además la enorme dimensión del caso. Las primeras estimaciones hablaban de unos 5.000 afectados, aunque posteriormente asociaciones de perjudicados y distintas fuentes vinculadas al procedimiento elevaron el número potencial de víctimas hasta 15.000 inversores en todo el mundo.
Pérdidas millonarias
Sólo en España, la Guardia Civil ha identificado centenares de perjudicados con pérdidas millonarias, mientras continúa reconstruyendo el recorrido del dinero y la estructura societaria utilizada para mover fondos entre distintas jurisdicciones.
La investigación sostiene que la organización habría captado capital mediante la promesa de rentabilidades extraordinarias vinculadas al mercado forex y a las criptomonedas. Según la hipótesis policial, los pagos realizados a los primeros inversores habrían sido financiados con las aportaciones de nuevos participantes, un funcionamiento compatible con los esquemas piramidales o de tipo Ponzi que analizan los investigadores.
Canarias en el centro de la investigación
El caso presenta además una importante conexión con Gran Canaria, isla desde la que operaron algunos de los principales promotores de FX Winning y donde se desarrolló parte de la actividad comercial de captación de clientes.
La documentación incorporada a la causa describe una compleja red de sociedades mercantiles y estructuras internacionales que se extendían por varios países europeos y extracomunitarios. Los investigadores sostienen que esa arquitectura empresarial permitió mover grandes cantidades de dinero y dificultar el rastreo de los fondos.
Entre los más buscados
Durante los últimos años, el nombre de David Merino se había convertido en uno de los más buscados por los afectados y por las autoridades. Diversas informaciones situaban al empresario en Emiratos Árabes Unidos, aunque hasta ahora no se había producido ninguna actuación pública que permitiera confirmar su localización.
Su arresto llega apenas unos meses después de que reapareciera mediante un vídeo difundido en redes sociales, en el que negó haberse apropiado del dinero de los inversores y atribuyó responsabilidades a otros integrantes del entramado.
Pendiente de la extradición
Fuentes conocedoras del procedimiento señalan que la situación judicial de Merino no implica una entrega inmediata a España.
El investigado mantiene actualmente un procedimiento abierto en Emiratos Árabes Unidos que deberá resolverse antes de que pueda abordarse formalmente un eventual proceso de extradición solicitado por las autoridades españolas.
Ese escenario abre una nueva fase procesal que podría prolongarse durante meses, dependiendo de las decisiones que adopten los tribunales emiratíes y de los mecanismos de cooperación judicial internacional que se activen a partir de ahora.
Audiencia Nacional
Mientras tanto, la Audiencia Nacional continúa avanzando en una investigación que sigue abierta y que pretende determinar el destino final de cientos de millones de euros cuya trazabilidad continúa siendo objeto de análisis por parte de los especialistas de la Guardia Civil.
La detención de David Merino pone fin, al menos temporalmente, a uno de los principales interrogantes que rodeaban al caso FX Winning: el paradero de quien los investigadores consideran una pieza clave en una presunta trama financiera internacional que dejó miles de afectados y pérdidas millonarias repartidas por medio mundo.