El caso FX Winning sigue avanzando en la Audiencia Nacional y este jueves 11 de septiembre de 2025 ha sumado un nuevo capítulo con la declaración de varios investigados. Las comparecencias, celebradas ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6, forman parte de un proceso que involucra a miles de afectados en todo el mundo y pérdidas millonarias que superan los 460 millones de euros.

FX Winning nació como una plataforma de inversión en criptomonedas y divisas impulsada por el empresario canario David Merino Quintana, con registro en Hong Kong. Sin embargo, la investigación judicial, dirigida por el magistrado Antonio Piña, apunta a que detrás se escondía una estafa piramidal a gran escala.

En España, se estima que al menos 500 inversores resultaron perjudicados, con pérdidas que rondan los 40 millones de euros. A nivel internacional, la cifra de damnificados asciende a 15.000 personas en más de 20 países. La Audiencia Nacional investiga posibles delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal, y ya ha dictado medidas cautelares como embargos de cuentas y bloqueo de criptomonedas.

Declaraciones

Las declaraciones recogidas este jueves en el juzgado de la Audiencia Nacional muestran distintos perfiles y posiciones frente al caso.

• William A.E.Y. aseguró que su relación con David Merino era estrictamente profesional. Negó haberse lucrado con el proyecto y explicó que solo prestó servicios de asesoría mercantil. Se le impuso la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado.

• Lorena R.S. señaló que su vínculo con FX Winning era meramente laboral. Trabajaba como empleada administrativa y fue requerida únicamente para estar localizable.

• David A.H.C. se presentó como otro afectado más. Según declaró, invirtió su propio dinero y recomendó el proyecto a sus familiares, pero nunca recibió beneficios ni ha recuperado lo invertido. También se le impuso la obligación de estar localizable.

• Ángel Y.P.O. se acogió a su derecho a no declarar, aunque igualmente quedó bajo la obligación de estar localizable.

• Mainer J.G.A. y Jesús L.R.O. no comparecieron en esta ocasión. El juzgado volverá a citarlos en las próximas semanas.

Avances y próximos pasos

Desde Aránguez Abogados, uno de los bufetes que representa a los afectados, se valora positivamente que se celebren diligencias de investigación, al considerar que la instrucción avanza a buen ritmo. El despacho ha reiterado que seguirá trabajando para recuperar los fondos expoliados y garantizar que los responsables respondan ante la Justicia.

El caso, de enorme complejidad por el número de investigados, la magnitud de las pérdidas y la dispersión internacional de los fondos, se extenderá previsiblemente hasta 2026, con nuevas declaraciones, análisis financieros y cooperación judicial internacional para rastrear activos ocultos en diferentes jurisdicciones.

Miles de afectados 

Las declaraciones reflejan una estrategia común entre los investigados: negar el lucro personal o presentarse como meros empleados o inversores sin responsabilidad en el fraude. Sin embargo, la Audiencia Nacional mantiene medidas cautelares y continúa acumulando pruebas para determinar el grado de implicación de cada uno en la trama.

Para los afectados, cualquier avance judicial, desde un embargo hasta una comparecencia, representa la esperanza de recuperar al menos una parte del dinero perdido. Hace poco más de una semana, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 ordenó el bloqueo de más de 70.000 euros en cuentas bancarias vinculadas a varios investigados, entre ellos el propio Merino, Juan Faber, Robin T., Selene M. R. y la sociedad Asesquivel SL, todos presuntamente relacionados con la red criminal.

En agosto, el propio juzgado emitió una Orden Europea de Investigación dirigida a las autoridades judiciales de la República de Malta. El objetivo es que se requiera a la plataforma Crypto.com el bloqueo inmediato de todas las cuentas que puedan estar relacionadas o ser de titularidad de Faber. Además, se solicitó que la compañía facilite toda la información que obre en sus bases sobre transferencias realizadas, direcciones IP de conexión y cualquier otro dato vinculado.