La Guardia Civil ha informado de la detención en Gran Canaria de siete polacos pertenecientes a una organización que defraudó más de 34 millones de euros de impuestos en una operación contra el fraude del IVA y el blanqueo de capitales. Además, en Polonia se ha procedido al arresto de tres personas más en un operación conjunta con las autoridades del país.
En este sentido, la Guardia Civil apunta que, en los cuatros registros que realizaron, han intervenido dinero en efectivo, documentación notarial, bancaria y societaria, así como dispositivos informáticos y electrónicos entre los que se encontraron tres monederos de criptomonedas. La Guardia Civil explica que ''para cometer el fraude los miembros de esta organización crearon un red de sociedades pantalla que, careciendo de actividad real, servían para generar un elevado volumen de documentación y facturas falsas''.
Operación conjunta con autoridades polacas
Los principales dirigentes de la red residían en Gran Canaria. La Guardia Civil explica que ha realizado esta operación en conjunto con las autoridades polacas en coordinación con Eurojust y Europol, y que es fruto de una ''de las mayores investigaciones de carácter económico desarrollada por la Policía de Polonia, con 180 investigados, entre personas y empresas''.
Además, resaltan que los detenidos en Gran Canaria estaban reclamados por su país en un procedimiento penal seguido en el Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional de Szczecin.