La detención de David Merino Quintana en Dubái abre ahora una compleja batalla judicial internacional que puede prolongarse durante semanas o incluso meses antes de que el empresario grancanario pueda ser extraditado a España para responder ante la Audiencia Nacional por el caso FX Winning.
El arresto del considerado por los investigadores como una de las piezas clave de la presunta macroestafa internacional vinculada al mercado forex y las criptomonedas no implica una entrega automática a las autoridades españolas. El procedimiento dependerá ahora de los tribunales de Emiratos Árabes Unidos y de la documentación formal que remita España en los próximos días.
Proceso
Según la información analizada por Atlántico Hoy, el proceso arranca con la detención provisional ejecutada este lunes en Dubái y continúa con la puesta a disposición de la Fiscalía emiratí en un plazo aproximado de entre 24 y 48 horas.
En esa primera fase, el fiscal revisará la solicitud internacional y decidirá las medidas cautelares que se aplicarán al investigado. La documentación consultada señala que en los procedimientos de extradición “lo más habitual” es acordar prisión preventiva, aunque también existen otras posibilidades como la retirada del pasaporte, prohibición de abandonar Emiratos y libertad bajo fianza.
Papel clave de España
Una vez ejecutada la detención, Emiratos Árabes Unidos solicitará formalmente a España toda la documentación del procedimiento de extradición. Según el documento analizado por este periódico, el Estado español dispone normalmente de unos 15 días para preparar el expediente completo, aunque el margen habitual puede extenderse hasta los 30 o 40 días desde la detención provisional.
Si las autoridades españolas no remiten la documentación en plazo, la defensa podría solicitar la puesta en libertad de Merino por caducidad de la solicitud provisional.
La investigación que dirige la Audiencia Nacional atribuye a la trama FX Winning un presunto fraude superior a los 460 millones de euros y calcula que pudo afectar a hasta 15.000 inversores repartidos por una treintena de países. La Guardia Civil sostiene que la organización operó mediante una compleja estructura internacional de captación de capital vinculada a inversiones de alto riesgo en forex y criptomonedas.
El juicio de extradición
Una vez recibido el expediente español, el procedimiento pasará al tribunal competente en Emiratos Árabes Unidos, donde se celebrará el juicio de extradición. El documento consultado subraya que el tribunal emiratí no analizará la culpabilidad o inocencia de Merino, sino únicamente si concurren los requisitos legales para acordar su entrega a España.
Entre los aspectos que valorarán las autoridades judiciales de Emiratos figuran la llamada doble incriminación —que los hechos investigados sean delito tanto en España como en Emiratos—, la inexistencia de motivaciones políticas, la prescripción de los delitos o las garantías procesales ofrecidas por el país reclamante.
Defensa
La documentación también refleja que la defensa puede alegar distintos elementos para tratar de frenar la extradición, entre ellos la existencia de recursos pendientes contra la orden internacional de detención, la supuesta falta de concreción de algunos cargos o el fuerte arraigo del investigado en Emiratos Árabes Unidos.
El texto incluso recoge que Emiratos puede solicitar aclaraciones adicionales o documentación complementaria si considera insuficiente el material remitido desde España.
Fianza, arraigo y defensa
Uno de los puntos más sensibles del procedimiento será determinar si Merino permanece en prisión mientras se tramita la extradición o si puede afrontar el proceso en libertad vigilada.
El documento jurídico consultado indica que factores como disponer de empresa, residencia estable, familia, contrato de alquiler o actividad económica en Emiratos pueden ser relevantes para solicitar medidas menos gravosas que la cárcel provisional.
La estrategia de defensa también puede apoyarse en cartas de referencia, avales económicos y garantías locales para acreditar arraigo y reducir el riesgo de fuga.
Mientras tanto, Merino tendrá derecho a abogado en Emiratos, asistencia consular española e intérprete durante cualquier trámite judicial o policial.
¿Cuándo podría llegar a España?
No existe un plazo cerrado para resolver una extradición de estas características.
La documentación revisada por Atlántico Hoy sitúa las primeras decisiones judiciales en apenas unos días, pero advierte de que el procedimiento completo puede extenderse durante semanas o meses dependiendo de los recursos, las vistas y las decisiones de los tribunales emiratíes.
Si finalmente la extradición es concedida, Merino sería entregado a España bajo custodia policial y pasaría a disposición de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, el proceso también contempla otros escenarios, como una denegación de la entrega, la imposición de restricciones de movilidad en Emiratos o incluso nuevas disputas judiciales relacionadas con la alerta internacional que pesaba sobre él.
La detención de David Merino en Dubái representa, en cualquier caso, un giro decisivo en una investigación que durante años estuvo marcada por una pregunta clave: dónde se encontraba uno de los nombres más buscados del caso FX Winning.